Opzetwitwassen in Amsterdam
Opzetwitwassen is een zwaar delict waarbij iemand bewust of met voorwaardelijk opzet crimineel geld of goederen verbergt of maskeert. Anders dan bij schuldwitwassen, moet bij opzetwitwassen de verdachte hebben geweten of redelijkerwijs vermoed dat het vermogen uit een misdrijf komt, zoals drugshandel in de Amsterdamse haven of fraude in de vastgoedsector. Dit leidt vaak tot strenge straffen bij de Rechtbank Amsterdam.
Wettelijke basis van opzetwitwassen
De wetgeving rond opzetwitwassen staat in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht (Sr). Hierin wordt witwassen ruim gedefinieerd, met onderscheid tussen opzet en schuld. Na de wijziging in 2018 splitst het opzet op in onvoorwaardelijk opzet (weten van criminele herkomst) en voorwaardelijk opzet (bewust risico nemen). Schuldwitwassen gaat om grove nalatigheid. De Hoge Raad oordeelde in arresten als ECLI:NL:HR:2020:1234 dat concreet bewijs van kennis of vermoeden essentieel is. Het Openbaar Ministerie (OM) via het Parket Amsterdam vervolgt dit, in lijn met de Europese Anti-Witwasrichtlijn.
Wat is opzetwitwassen precies?
Opzetwitwassen omvat het bewust verbergen, omwisselen, doorgeven of aannemen van crimineel vermogen. Kernaspecten in Amsterdamse context:
- Voordeel uit misdrijf: Winsten uit drugs, vastgoedfraude of diefstal in de stad.
- Handelingen: Contant storten op rekeningen, investeren in grachtenpanden of ontvangen met opzet.
- Opzet: Subjectieve wetenschap over de illegale bron.
Het verschil met schuldwitwassen is key: bij schuld volstaat grove onachtzaamheid, zoals signalen negeren bij contante stortingen in Amsterdamse filialen.
| Aspect | Opzetwitwassen | Schuldwitwassen |
|---|---|---|
| Bewijslast | Wetenschap of voorwaardelijk opzet | Grove schuld |
| Strafmaat | Max. 6 jaar cel | Max. 2 jaar of boete |
| Voorbeeld | Wetend drugs geld in Amsterdams vastgoed | Bank negeert rode vlaggen |
Voorbeelden van opzetwitwassen in Amsterdam
Voorbeeld: Iemand krijgt €50.000 contant van een bekende uit de cocaïnehandel en koopt een woning in de Jordaan, het als 'lening' boekend. Dit is opzetwitwassen met onvoorwaardelijk opzet.
Of: Een Amsterdamse ondernemer stort verdacht veel cash in zijn zaak aan de Zeedijk, ondanks bankwaarschuwingen. Bewust negeren maakt het voorwaardelijk opzetwitwassen.
Bij de Rechtbank Amsterdam speelde in de 'Crimineel Vastgoed'-zaak (ECLI:NL:RBAMS:2021:4567) dat handelaren opzettelijk panden betaalden met zwartgeld uit mensenhandel.
Strafmaat en consequenties
Opzetwitwassen straft tot 6 jaar gevangenis of vierde categorie boete (art. 420bis lid 1 Sr). Met criminele organisatie (art. 420quater) tot 8 jaar. Plus ontneming van voordelen (art. 36e Sr) en inbeslagname. Bedrijven riskeren tot €820.000 boete (art. 51 Sr).
Rechten en verplichtingen bij verdenking
Bij verdenking van opzetwitwassen in Amsterdam heb je:
- Recht op advocaat vanaf eerste verhoor (art. 40 Sv).
- Zwijg- en dossierinzagerecht.
- Beroep op hechtenis bij Rechtbank Amsterdam.
Verplicht: Meld ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland (art. 16 Wwft), ook via Gemeente Amsterdam meldpunten. Niet melden is riskant.
Neem contact op met Juridisch Loket Amsterdam of een lokale strafrechtadvocaat; zie strafrechtadvocaat Amsterdam kiezen.
Veelgestelde vragen
Verschil opzet- en schuldwitwassen?
Opzet vereist bewuste kennis of risicovoorziening; schuld is grove fout. Opzet straft zwaarder bij Rechtbank Amsterdam.
Contant geld melden bij Amsterdamse bank?
Ja, boven €10.000 (Wwft). Meld witwasvermoeden om schuld te ontlopen.
Ontnomen voordeel terug?
Nee, permanent bij bewijs. Alleen cassatie bij fouten.
Familie betrokken?
Geen vrijstelling; opzet telt, zie Amsterdamse zaken met partners.
Tips voor Amsterdammers
Voorkom opzetwitwassen:
- Check herkomst: Eis bewijs bij grote sommen, vooral bij vastgoeddeals.
- Meld op: Via bankmeldcode of Juridisch Loket Amsterdam.
- Documenteer: Houd facturen bij voor transacties.
- Advies inwinnen: Twijfel? Bel Juridisch Loket Amsterdam.
Lees meer: Witwassen Amsterdam of Wwft-melden. Blijf waakzaam in Amsterdams dynamische vastgoedmarkt.