Urmărirea penală în cazul fraudei cu ajutoare sociale în Amsterdam
În Amsterdam, frauda cu ajutoare sociale poate duce nu doar la sancțiuni administrative din partea municipalității, ci și la urmărire penală conform Codului Penal. Aceasta intră de obicei sub incidența articolului 348 (înșelăciune) sau articolul 225 (fals în înscrisuri). Serviciul de investigații sociale al Municipiului Amsterdam, în colaborare cu FIOD, investighează cazurile, după care Ministerul Public (OM) din Amsterdam decide cu privire la urmărirea penală.
Procesul penal în Amsterdam
Procesul începe adesea cu o decizie de clasare sau o citație la Tribunalul Amsterdam. În cazul urmăririi penale, ședința are loc la judecătorul de poliție sau la completul de trei judecători din complexul judiciar de pe Parnassusweg. Pedepsele variază de la amenzi până la maximum 2 ani de închisoare, în funcție de amploarea fraudei și dacă este vorba de prestații prin Amsterdamse Participatiebedrijf.
Posibile strategii de apărare
Strategii eficiente de apărare includ demonstrarea lipsei de intenție, insuficiența probelor sau depășirea termenului rezonabil. Un avocat specializat în drept penal din Amsterdam, adesea prin Consiliul pentru Asistență Juridică (Raad voor Rechtsbijstand), este esențial. O tranzacție (schikking) cu OM este frecvent o opțiune pentru a evita închisoarea, mai ales în cazul sumelor mici.
Consecințe după condamnare în Amsterdam
- Interdicție de rambursare prin Serviciul Muncă și Venituri (Dienst Werk en Inkomen - DWI)
- Amenzi administrative impuse de municipalitate
- Despăgubiri către Municipiul Amsterdam
- Posibil retragerea de alocații sau alte prestații locale
Frauda cu sume peste 4.920 €, așa cum se întâmplă în multe cazuri frecvente din Amsterdam cu ascunderea chiriei sau a veniturilor, duce mai des la urmărire penală. Sesizarea voluntară și rambursarea prin serviciul de combatere a fraudei din Amsterdam pot duce la reducerea pedepsei sau clasare.